Az anonim belföldi adománygyűjtő akcióval kapcsolatos információkat tartalmazó jegyzőkönyveket a bank belső vizsgálata nem találta megalapozottnak, a vonatkozó bankjegyek valójában „inkább csomagokban érkezhettek, újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak” – emlékeztetett a Karácsony Gergely által kampánycélokra alapított 99 Mozgalom ügye kapcsán ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint mindez azért is fontos, mert
a büntető törvénykönyv alapján aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
– A Kúria 36. bk. véleménye szerint továbbá hamis magánokirat felhasználásának folytatólagos elkövetéséről beszélünk, ha a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú – ugyanazon vagy több – magánokiratot, ugyanazon jogviszonyból származó jog vagy kötelezettség létezésének, megváltoztatásának vagy megszűnésének bizonyítására többször használják fel, és a folytatólagosság egyéb törvényi feltételei is fennállnak – magyarázta.
Ifj. Lomnici Zoltán kiemelte: az egész eljárás tekintetében fontos, hogy a több mint félmilliárd forintnak megfelelő összeget 19 részletben vitte egy személy a bankba.
Az OTP viszont, eleget téve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényből fakadó kötelezettségének, mindent megtesz azért, hogy pénzmosásra vagy terrorizmusfinanszírozásra ne használják fel a bankot. Hangsúlyozza továbbá, hogy nem teljesíti az olyan ügyfél megbízásait, aki nem bizonyítja személyazonosságát a törvényi előírásoknak megfelelően
– mutatott rá.
A Századvég jogi elemzője azonban úgy látja, hogy a bank részéről mutatott jogkövető magatartás nem érintheti a főváros és pénzintézet többszintű együttműködését. Ellenkező esetben ugyanis a fővárosi vállalkozások is nehéz helyzetbe kerülnének, mivel az iparűzési adót, illetve az adóelőleg befizetését is hazánk legnagyobb bankja bonyolítja.
Mint azt a Magyar Nemzet megírta: ismeretlen tettes ellen, hamis magánokirat felhasználása miatt feljelentés tett az OTP a 99 Mozgalom ügyében. Az OTP vizsgálata szerint megkérdőjelezhető az adománygyűjtő ládák története. Karácsony Gergely helyettese, Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes úgy látja, hogy továbbra is kiváló és gyümölcsöző a szakmai kapcsolat az OTP-vel, folyamatosan tárgyalnak, és nem tervezik azt sem, hogy szakítanak a pénzintézettel. Véleménye szerint ez nem a fővárost érintő ügy, az OTP pedig egyetlen megbeszélésen sem hozakodott elő a témával.
Egyre nagyobb bajban Karácsony
